WBT Abwehr von Finanzbetrug und sonstigen strafbaren Handlungen

Neu: Mit Monitoringfunktion!

Nachhaltige Mitarbeiter-Schulungen im Bereich Compliance gehören bereits seit geraumer Zeit zum Standard, denn nur geschulte und entsprechend sensibilisierte Bankmitarbeiter sind in der Lage, Fehlverhalten und betrügerische Handlungen zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

Um ein System der Betrugsprävention wirksam und effizient zu implementieren, bedarf es zunächst einer grundlegenden Sensibilisierung der Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter sollte über die Grundmuster unredlichen Handelns informiert sein und zugleich eine gewisse Sensibilität entwickeln, um neuartige Betrugsmuster möglichst frühzeitig zu identifizieren.

In der webbasierten Schulung zur Abwehr von Finanzbetrug und sonstigen strafbaren Handlungen werden die rechtlichen Grundlagen anhand von Fallbeispielen interaktiv erarbeitet und einschlägige Betrugsmuster – auch in Abgrenzung zur Geldwäsche – vorgestellt. Darauf aufbauend folgt eine intensive Auseinandersetzung mit den typischen Sicherungsmaßnahmen gegen betrügerische Handlungen.

Das WBT wird inhaltlich kontinuierlich an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Es eignet sich daher insbesondere für das Grundlagen- und Sensibilisierungstraining, zur Auffrischung von Kenntnissen sowie als Basisschulung für neue Mitarbeiter. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Infoblatt.

Der Lernerfolg kann durch einen abschließenden Test dokumentiert und zertifiziert werden. Die neue, optional integrierbare Monitoring-Funktion sendet eine automatisch generierte Informationsmail an eine zuvor hinterlegte E-Mail-Adresse, sobald einer Ihrer Mitarbeiter nach erfolgreichem Bestehen des Abschlusstests ein Zertifikat generiert.


Inhalt

  • Rechtliche Grundlagen
  • Pflichten der Mitarbeiter
  • Abgrenzung zur Geldwäsche
  • Whistleblower
  • Externe / interne Straftaten: Muster unredlichen Handelns
  • Interne Straftäter: Tätermotivation
  • Sicherungsmaßnahmen gegen betrügerische Handlungen
  • Extraterritoriale Pflichten
  • Abschlusstest mit Zertifikat

 
Zielgruppe    
alle Mitarbeiter in Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen

 

Zum Webshop »


[zurück]