WBT Abwehr von Geldwäsche

Auch in ENGLISCH erhältlich - mit Monitoringfunktion!


Inhalt
Geldwäscheprävention wird immer mehr zu einem zentralen Instrument, um organisierte Kriminalität zu bekämpfen und die Finanzierung des internationalen Terrorismus zu unterbinden. Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen tragen hier eine große Verantwortung, kommt es doch entscheidend auf die Sensibilisierung und das Know-how der Mitarbeiter an. Für das komplexe Schlüsselthema Geldwäscheabwehr wurden zwei Lernsoftware-Module entwickelt – Basisschulung und Aufbauschulung. Beide Module bieten jeweils ein Höchstmaß an Aktualität bei zugleich ausgeprägter Praxisorientierung.

Die Basisschulung richtet sich an die gesamte Mitarbeiterschaft in Finanzinstituten, um eine grundlegende Sensibilisierung zu erzielen. Anhand zahlreicher Praxisfälle werden die notwendigen Grundlagen geschaffen, um in einem Verdachtsfall angemessen reagieren zu können. Darauf aufbauend vermittelt die Aufbauschulung ein umfassendes Bild von der Umsetzung des Geldwäschebekämpfungsgesetzes (GwG) in die tägliche Praxis. Die Schulung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die hier ihre Kenntnisse gezielt erweitern und vertiefen können. Die vorangestellte Bereichsauswahl ermöglicht die individuelle Zusammenstellung eines Lernpfades, der sich am konkreten Arbeitsalltag der Nutzer orientiert.

Der Schulungserfolg lässt sich in beiden Lernmodulen durch einen abschließenden Test nachweisen und kann bei korrekter Beantwortung von mehr als 70% der Fragen durch ein Zertifikat dokumentiert werden. Für optimale Sicherheit und den Schutz vor Missbrauch des Zertifikats sorgt die neue Monitoring-Funktion für Compliance-Beauftragte: Bei Erstellen eines Zertifikats wird eine automatisch generierte Info-Mail an eine zuvor hinterlegte E-Mail-Adresse (z. B. Compliance Beauftragter, Personalabteilung) versendet.

  • Neues zum Thema Geldwäsche
  • Grundlagen
  • Interne Sicherheitsmaßnahmen
  • Legitimation und Transparenz
  • Know Your Customer
  • Verhinderung von Geldwäsche
  • Verhalten im Verdachtsfall
  • Embargos / Sanktionen und Meldewesen
  • Geldwäsche und Betrug
  • Praxisfälle
  • Abschlusstest mit Zertifikat

 

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