Millionen Darlehensverträgen könnte Rückabwicklung drohen

Kreditinstitute müssen Widerrufswelle befürchten

Stehen Millionen Verbraucherverträge in Deutschland vor der Rückabwicklung? Ein Beschluss des Landgerichts (LG) Ravensburg vom 7. Januar 2020 (Az: 2 O 315/19)
führt offenbar dazu, dass...
 
BaFin: Aufsicht überwacht 25 Banken intensiv

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin verschärft die Geldwäschekontrollen der Banken. Derzeit unterliegen 25 Institute der intensiven Aufsicht der BaFin im Bereich...
 
Julius Bär bestreitet Forderung weiterhin

Die juristische Auseinandersetzung zwischen der Schweizer Bank Julius Bär & Co. AG und einer sich in Liquidation befindlichen litauischen Gesellschaft geht in die nächste Runde. Der Bank wurde...
 
Land Berlin verstärkt Kampf gegen Geldwäsche

Das Land Berlin richtet eine Task Force im Kampf gegen Geldwäsche ein. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärte Medienberichten zufolge, dass sich die Einheit ausschließlich um...
 
Vorsicht vor vermeintlichen Behördenmails
Deutsche Bank installiert digitales Dokumentenmanagement-System

Die Deutsche Bank wird künftig mit dem Cloud-basierten Dokumenten-Managementsystem NetDocuments arbeiten. Damit können die Mitarbeiter der Rechtsabteilung, die global tätig und in 27 Ländern ansässig...
 
Vorsicht vor vermeintlichen Behördenmails
Vorsicht vor vermeintlichen Behördenmails

Eine neue Welle von Spam-Mails geht durchs Land: Diese Mails geben vor, von verschiedenen Bundesbehörden zu kommen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ruft zu besonderer...
 
Geldwäsche-Ermittlungen gegen Deutsche Bank eingestellt
Geldwäsche-Ermittlungen gegen Deutsche Bank eingestellt

Die Vorwürfe gegen die Deutsche Bank waren von beträchtlicher Dimension:  Mitarbeiter des Frankfurter Geldhauses sollen Kunden dabei unterstützt haben, Off-Shore-Gesellschaften in...