Cum/Ex: Fahnder ermitteln gegen 22 Banken
Cum/Ex: Fahnder ermitteln gegen 22 Banken

Steuerfahnder aus Nordrhein-Westfalen (NRW) ermitteln aufgrund der Auswertung einer Steuer-CD mittlerweile gegen 22 Banken wegen zweifelhafter "Cum/Ex"-Dividendengeschäften. Wie der...
 
Mit Transparenzregister gegen Geldwäsche

Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt die Bundesregierung einige Dinge um. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligent Units, FIU) erhält...
 
US-Strafzahlungen belasten die Credit Suisse

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat wegen eines teuren Vergleichs in den USA auch 2016 einen Milliardenverlust verzeichnet. Für das neue Jahr weckte die Bank aber Hoffnungen auf eine Erholung....
 
Schön für Anwälte, schlecht für Anwender
Mehr Effektivität durch transparentere Daten

Compliance Manager stellen sich selbst ein gutes Zeugnis aus wenn es darum geht, das Onboarding neuer Kunden schnell und sicher voranzutreiben. Sie ersparen den Kunden unangenehme Prozesse und...
 
Schön für Anwälte, schlecht für Anwender
Interview: Schön für Anwälte, schlecht für Anwender

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zum Datenschutz beschlossen. Das geplante Ausführungs- bzw. Anpassungsgesetz soll die ab Mai 2018 geltende EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in...
 
Compliance-Plattform für Investments
Compliance-Plattform für Investments

BNP Paribas Securities Services hat eine Minderheitsbeteiligung am Start-up Fortia Financial Solutions erworben. Bei dem FinTech handelt es ich um ein Softwareunternehmen, das künstliche Intelligenz,...
 
Deutsche Bank räumt weiteren großen Rechtsstreit aus
Deutsche Bank räumt weiteren Rechtsstreit aus

Die Deutsche Bank kann einen weiteren Rechtsstreit zu den Akten legen. Wegen Geldwäschevorwürfen zahlt das Geldhaus insgesamt 630 Mio. US-$, gut zwei Drittel davon in den USA und den Rest in...