BKA verzeichnet Anstieg der Cyberkriminalität

Ob der Handybesitzer, der sich regelmäßig Apps herunterlädt, oder die Wirtschaft, in der immer Arbeitsprozesse digitalisiert werden: Mittlerweile kann so gut wie jede Person und jedes Unternehmen zur...
 
BGH bestätigt Freisprüche für frühere Deutsche-Bank-Chefs

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Freisprüche der früheren Vorstandschefs der Deutschen Bank Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen bestätigt. Die Entscheidungsgründe...
 
Schwedens Finanzaufsicht prüft Sanktionen gegen Swedbank

Die mutmaßlich in einen Geldwäscheskandal verwickelte Swedbank muss in Schweden mit Sanktionen rechnen. Medienberichten zufolge leitete die Finanzaufsicht des skandinavischen Landes im Zuge...
 
Cum-Ex kann für Banken „schwerwiegende Folgen“ haben

Banken und Investoren haben über Jahre ein Schlupfloch bei der Besteuerung von Aktiendividenden zur ihrem Vorteil genutzt. Der Fiskus wurde dabei um Milliardenbeträge geprellt. Für die...
 
Erste Nationale Risikoanalyse zur Geldwäschebekämpfung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am Montag die erste Nationale Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (NRA) veröffentlicht. Sie diene dazu, das...
 
Washingtons Justiz klagt türkische Bank an

Die US-Justiz hat das staatliche türkische Kreditinstitut Halkbank angeklagt. Der Bank wird Betrug, Geldwäsche und die Umgehung von Iran-Sanktionen in Milliardenhöhe vorgeworfen. Der New Yorker...
 
Geldwäschevorwürfe: Deutsche Bank zieht sich aus Malta zurück

Die Deutsche Bank hat angekündigt, sich Ende 2019 aus dem Korrespondenzbankgeschäft in Malta zurückzuziehen. Ein Grund hierfür sei, dass maltesische Kreditinstitute zuletzt in mehrere...