Herzlich willkommen im Veranstaltungs-Bereich von bank&compliance

Nachfolgend finden Sie alle Veranstaltungen, Fachtagungen und Seminare chronologisch aufgelistet.
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3. Mai 2017
Intensivseminar „Das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG)“

Das Bundeskabinett hat am 21. Dezember 2016 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – StUmgBG) beschlossen.

Der nun vorliegende Entwurf sieht vor allem deutlich erweiterte Meldepflichten für Steuerzahler und Banken vor. Die voraussichtlich ab 1.1.2018 von den Finanzinstituten zu erfüllenden Verpflichtungen gehen weit über das hinaus, was bisher nach GwG und FKAustG zu erfassen und zu melden ist.

So soll nicht nur das in § 30a AO geregelte steuerliche Bankkundengeheimnis aufgehoben werden, sondern auch die Pflichten zur Feststellung der Identität nach § 154 AO sollen erweitert werden: Die bisher nur für Kontoinhaber und Verfügungsberechtigte geltenden Maßnahmen werden nun auch auf wirtschaftlich Berechtigte i.S.d. § 1 Abs. 6 GwG angewandt werden. Zudem soll künftig die Erhebung der Steuer-ID des Kontoinhabers, aller Verfügungsberechtigten und aller wirtschaftlich Berechtigten i.S.d. § 1 Abs. 6 GwG erfolgen.

Vor diesem Hintergrund laden wir Sie ein zum Intensivseminar

Das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) – Was kommt auf Banken und Finanzdienstleister zu?
am Mittwoch, 3. Mai 2017, in Köln.

 

 

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27. Juni 2017
Fachtagung „Compliance 2017“

Save the date!

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer diesjährigen

Fachtagung Compliance
am Dienstag, 27. Juni 2017, in den Räumlichkeiten des Bank-Verlags in Köln.

Die Veranstaltung gibt einen breitgefächerten Überblick über die rechtlichen Neuerungen und Anforderungen, die Compliance-Verantwortliche aktuell besonders beschäftigen, und vertieft Aspekte der Umsetzung.
Der Schwerpunkt des diesjährigen Programms liegt u. a. auf

   • den Vorgaben aus MiFID II für das Wertpapier-Geschäft,

   • den Neuerungen aufgrund des Geldwäsche-Umsetzungsgesetzes und der 5. EU-Geldwäscherichtlinie,

   • auf dem Themenbereich „Tax-Compliance und Rechtsrisiken“ sowie

   • Erkenntnissen und neuen Schwerpunkten aus den Prüfungen nach §44 KWG.

Die Veranstaltung vermittelt nicht nur Fachinformationen und praxisorientierte Lösungsansätze sondern dient darüber hinaus auch als Plattform für den Austausch mit den Referenten und Kollegen über die aktuellen Herausforderungen in der Compliance.

 

 

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